+790
- Главная
- Уголовные дела
- Незаконная банковская деятельность
Незаконная банковская деятельность ст 172 УК РФ - Экономика тесно связана с банковской деятельностью, которая является составляющей денежного хозяйства государства. Банки регулируют и упорядочивают денежные потоки, кредитуют бизнес, создают условия для функционирования рыночных механизмов. Но все это возможно только в том случае, если банки работают легально, стабильно и прозрачно.
Россия включилась в активную борьбу с теневой экономикой, сокрытием и отмыванием доходов. Попытки обнаружить и вывести на чистую воду фиктивные финансовые организации, фирмы-однодневки и банки, созданные для того, чтобы вскоре лопнуть, часто приводят к тому, что в незаконной банковской деятельности обвиняют законопослушных граждан и вполне благонадежные фирмы. А так как это уголовной преступление, то защитить от несправедливого наказания может только адвокат по уголовным делам в Москве.
Что такое незаконная банковская деятельность как уголовное преступление
Выдвинуть обвинение по ст 172 УК РФ могут за:
1. Обналичивание денежных средств.
2. Торговлю валютой.
3. Денежные банковские переводы без открытия счета, если они связаны с предпринимательской деятельностью (в том числе незаконной).
4. Операции по привлечению вкладов.
5. Уступку и приобретение прав требования в денежной форме (по обязательствам, вытекающим из договоров, права требования долга и др.).
Адвокат по уголовным делам – решение проблемы!
Более подробную консультацию даст уголовный адвокат в Москве, потому что каждый случай необходимо рассматривать индивидуально.
Кроме обвинения в ведении незаконной банковской деятельности, могут также выдвинуть обвинения по так называемым смежным статьям: ст 171 УК РФ, ст 187 УК РФ, ст 210 УК РФ. В результате незначительное правонарушение может превратиться в серьезное преступление. Чтобы не стать жертвой ошибки или оговора, нужно обратиться к адвокату по уголовным делам в Москве.
Уголовный адвокат Москва
На вас завели уголовное дело и обвиняют в совершении преступления? Наш адвокат по уголовным делам в Москве будет защищать ваши права в любых инстанциях. Специализируемся на преступлениях в сфере экономики и знаем, как лучше действовать в такой ситуации.